Caso Alex Lee: fiscalía sostiene que 77% de fondos sin sustento pasó por una sola cuenta

El Ministerio Público sostiene que el 77% del dinero que no ha podido ser sustentado en la investigación por presunto peculado en la junta comunal de Barrio Sur, en Colón, pasó por una sola cuenta bancaria. Así lo expuso la fiscalía en una audiencia celebrada el viernes en esa provincia.

En esa diligencia se imputaron cargos por blanqueo de capitales al empresario Mahmoud Fahmir El-Haje y a Yoselin Ibeth Cortez. La fiscal anticorrupción Digna Castillo, quien dirige la investigación, adelantó que el Ministerio Público considera que se trata de una estructura delincuencial organizada.

Los montos señalados

La investigación se centra en los fondos que la junta comunal Barrio Sur recibió del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS), por parte de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

Según una auditoría de la Contraloría General de la República, la lesión patrimonial estimada es de 592,364 dólares. De esa suma, 458,896 dólares habrían sido transferidos mediante cheques a una cuenta en la que El-Haje y Cortez figuran como signatarios. De ahí surge el 77% que planteó la fiscalía.

Las transferencias ocurrieron entre 2021 y 2023. El Ministerio Público indicó que la descripción de los cheques hacía referencia a compra de juguetes, bonos navideños y bolsas de comida.

La fiscalía vinculó la cuenta con una empresa que nombró como Caribbean Company; en el Registro Público consta como Caribe Company, S.A. Cortez figura allí como secretaria de la junta directiva y la presidenta es Ana Mae Ceballos Rose, pareja sentimental del exalcalde de Colón, Alex Lee.

Cuando el Ministerio Público inició formalmente la investigación, en 2024, la cuenta ya había sido vaciada.

Posición de la defensa y decisión del juez

Los abogados de El-Haje y Cortez afirman que su única relación con el caso es ser firmantes de la cuenta y que no son beneficiarios finales ni dueños de la empresa. El abogado de Cortez añadió que ella solo aparece de nombre. Según la información disponible, El-Haje es un empresario con larga trayectoria en la Zona Libre de Colón y Cortez es empleada del departamento de tráfico de una de sus compañías.

Los montos que se han revelado hasta ahora como beneficios desde la cuenta son bajos: pagos a tarjeta de crédito por 16 mil dólares en el caso de El-Haje, y dos cheques por un total de 1,096 dólares a favor de Cortez.

El juez de garantías Carlos Villareal ordenó para ambos depósito domiciliario y prohibición de salida del país. A Cortez le permitió además trabajar de 6 a.m. a 7 p.m., de lunes a viernes. El juez destacó su arraigo familiar y profesional en Colón y consideró mínima la vinculación, aunque reconoció la gravedad del hecho investigado. El Ministerio Público apeló y la decisión será revisada en una audiencia posterior.

Qué sigue

En total, seis personas han sido imputadas en el caso y se mantienen con medidas cautelares. Entre ellas está Alex Lee, quien permanece en detención provisional en la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Isla Coiba.

La fiscal Castillo declaró en la audiencia que la investigación está en una etapa inicial y que aún se intenta localizar el destino de los fondos presuntamente transferidos de forma irregular. Indicó que se han detectado cientos de transferencias y que avanzan operativos y diligencias para recabar más información.

Por la complejidad del caso, la fiscal espera que se declare causa compleja, lo que ampliaría el plazo de investigación más allá de los seis meses. La audiencia para decidirlo está fijada para el 30 de octubre.