Caso Pandora: 23 imputados y 17 en detención provisional por presunta estafa de créditos fiscales
La Procuraduría investiga una presunta red en la DGI que habría causado una lesión de unos 40 millones de dólares mediante la manipulación del sistema E-Tax 2.0.
Un total de 23 personas han sido imputadas y 17 permanecen bajo detención provisional en el denominado Caso Pandora, que investiga la Procuraduría General de la Nación. Se trata de una presunta red de corrupción que habría ocasionado al Estado una lesión patrimonial de aproximadamente 40 millones de dólares, mediante la manipulación del sistema tributario E-Tax 2.0.
Entre los imputados figuran funcionarios y exfuncionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares. Son investigados por presuntos delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales, corrupción, distintas formas de peculado y falsificación de documentos.
El proceso se mantiene bajo el procedimiento de causa compleja, debido a las características y el alcance de los hechos investigados. La Fiscalía solicitará además una extensión del plazo de investigación para completar las diligencias pendientes.
Cómo habría operado la presunta red
De acuerdo con las investigaciones, la organización presuntamente manipulaba el sistema E-Tax 2.0 para eliminar cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.
Esos montos eran convertidos en pagos no aplicados, lo que permitía generar créditos fiscales falsos. Estos créditos eran transferidos luego a sociedades intermediarias para ser cambiados en una entidad bancaria.
Cronología y diligencias recientes
El caso se originó con una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre presuntas irregularidades de funcionarios de la DGI.
El 8 de julio se ejecutaron 23 diligencias de allanamiento en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Colón, con el objetivo de desarticular la presunta organización.
La investigación estuvo inicialmente a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y pasó después a la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, que continúa con diligencias para determinar el alcance de las operaciones y las responsabilidades de los involucrados.
Entre las aprehensiones más recientes figura la de Arnold Salgado Galeano, exdirector de finanzas de una entidad bancaria, capturado el 5 de octubre de 2026 durante un allanamiento en una residencia en Condado del Rey. Se le formularon cargos por presuntos delitos financieros y delincuencia organizada.
El 27 de octubre de 2026, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad su detención provisional.
Por qué importa
El caso apunta a presuntas fallas en un sistema que administra las obligaciones tributarias de los contribuyentes y a un posible perjuicio de unos 40 millones de dólares para las arcas públicas. Todos los imputados gozan de la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en firme.
Fuentes: TVN Noticias
